KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która prała pieniądze i wystawiała puste faktury VAT [FOTO+VIDEO]

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, wspólnie z mundurowymi ze Szczecina, Olsztyna oraz CBŚP, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. W wyniku szeroko zakrojonych działań zatrzymano 20 osób zaangażowanych w pranie pieniędzy oraz masowe wystawianie nierzetelnych faktur VAT.

Działania zostały przeprowadzone na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa prowadziła swój przestępczy proceder nie tylko na terenie Polski (m.in. w Wólce Kosowskiej), ale również w Czechach. System oszustw podatkowych opierał się na funkcjonowaniu kilkuset spółek.

Firmy te były zakładane na aktywnych członków grupy lub na tzw. "słupy". Byli to podstawieni obywatele Polski oraz Wietnamu, którzy za udostępnienie swoich danych osobowych otrzymywali niewielkie wynagrodzenie. Do wypłaty gotówki pochodzącej z nielegalnych transakcji wykorzystywany był między innymi jeden z kantorów wymiany walut w północno-zachodniej Polsce.

W trakcie akcji na terenie województw mazowieckiego i zachodniopomorskiego funkcjonariusze przeszukali siedziby spółek oraz mieszkania podejrzanych. Zabezpieczono telefony, dokumentację, nośniki danych oraz elektroniczne podpisy kwalifikowane, które służyły do uwiarygodniania przestępczego procederu.

Skala zabezpieczonego mienia jest ogromna. Na poczet przyszłych kar śledczy przejęli nieruchomości o wartości prawie 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł oraz udziały w spółkach wyceniane na 5 mln zł. Zabezpieczono także gotówkę w różnych walutach, w tym blisko 1,3 mln zł, 73 tys. euro oraz ponad 55 tys. dolarów amerykańskich.

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz dokonania tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zastosowano dozory policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę 2,7 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze i śledczy ustalają kolejne podmioty oraz osoby, które mogły brać udział w tym procederze. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.