Reklama

Wystawili lewe faktury na co najmniej 105 mln zł

Portal zambrow.org

29/06/2021 11:37

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Radomiu (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeprowadziły wspólną akcję m.in. na terenie Wólki Kosowskiej. Zorganizowana grupa przestępcza poświadczała nieprawdę w dokumentacji księgowej, na podstawie której unikano wymaganych stawek cła na towary importowane z Azji. Wystawiono lewe faktury opiewały na co najmniej 105 mln zł. Dwóch podejrzanych usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej", a pięć kolejnych tymczasowo aresztowano.

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Radomiu (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym. Grupa działała w latach 2013-2017 głównie na terenie Wólki Kosowskiej, a także w województwach śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE.

Według śledczych, grupa wystawiła faktury poświadczające nieprawdę, umożliwiające uniknięcie opłat celnych w Polsce. Następnie towar „na papierze" miał opuścić polskie terytorium, jednak faktycznie pozostawał na terenie kraju, gdzie był wprowadzany do obrotu bez uiszczenia odpowiednich stawek podatku.

- "Dokumentami księgowymi wykazywano obrót towarami, m.in. odzieżą, obuwiem, tkaninami lub sprzętem AGD, które były importowane z krajów azjatyckich. Wystawiono faktury na co najmniej 105 mln zł. Śledczy weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy." - poinformował oficer prasowy podlaskiej KAS st. asp. Maciej Czarnecki.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zatrzymali na terenie województw mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego łącznie 6 osób. Przeszukano ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości ok. 450 tys. zł.

Zobacz także:

WSA awansowała o 10 miejsc w rankingu PERSPEKTYW - „Najlepsze uczelnie niepubliczne 2021”

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jedna z osób zatrzymanych usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie. Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, za co grozi 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 r., zatrzymano wtedy 7 osób. Cztery zostały tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 mln zł.